Μαρία Ανδρέου, Εκτελεστικός Γραμματέας στο Τμήμα Εταιριών, Μαρία Χατζηχαραλάμπους,  Βοηθός Γραμματέας στο Τμήμα Εταιριών και Άντρεα Νεοφύτου, Ασκούμενη Δικηγόρος, αντιπροσώπευσαν το Δικηγορικό Γραφείο Nicos Neophytou Law Partners στο Σεμινάριο που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με τίτλο “Πρακτική Προσέγγιση σε θέματα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας” στις 22 Απριλίου 2016.

Ομιλητές:

κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

κα. Στέφανη Παπανικολάου, Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

κα. Ζακελίνα Λοϊζίδου Λάμπερτ, Founder LJ Compliance Consulting

κ. Χαράλαμπος Αναστασιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος Cisero Ltd

κ. Ράκης Χριστοφόρου, Διευθύνων Σύμβουλος Global AML Services Limited

Κύρια Θέματα Σεμιναρίου:

• Παρουσίαση εργασιών Τμήματος Εποπτείας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
• Καθήκοντα Λειτουργού Συμμόρφωσης: Πρακτική Εφαρμογή
• Προσέγγιση βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου: Κατηγοριοποίηση Πελατών και Εφαρμογή Κατάλληλων Μέτρων
• Οι Βασικές Πρόνοιες των Προτύπων Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών – FATCA – CRS
• Χρηματοοικονομικά – Οι Προκλήσεις & το Μέλλον του Τραπεζικού Συστήματος στην Κύπρο
• Ο κ. Νίκος Νεοφύτου Δικηγόρος, Ιδρυτής – Γενικός Διευθυντής εκπροσώπησε την Nicos Neophytou Law Partners στο 2nd Cyprus Banking Forum, το οποίο διεξάχθηκε την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, 2014 στο Hilton Park Hotel, στη Λευκωσία.
• Τα νέα δεδομένα στον τραπεζικό τομέα
  Η IMH και το περιοδικό Gold παρουσίασαν όλα τα στοιχεία για τις μεταρρυθμίσεις και το μέλλον του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο και την Ευρώπη στο 2ο Cyprus Banking Forum, στις 4 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.
  Στο πλαίσιο του φόρουμ, παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, με στόχο να παρατεθούν όλα τα δεδομένα, τα οποία διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον του.
  Στο φόρουμ παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρώπης. Παρόντες ήταν, επίσης, οι CEOs και διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων τραπεζών της Κύπρου, που για πρώτη φορά άνοιξαν τα χαρτιά τους και μίλησαν σε «κοινή τράπεζα» για το παρόν και το μέλλον του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
  Ανέλυσαν ενδελεχώς θέματα, όπως, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί, παραθέτοντας στοιχεία και δεδομένα, στα οποία ο τομέας θα επενδύσει για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, δόθηκε στους συμμετέχοντες η ευκαιρία, να ενημερωθούν από τους ειδικούς του κλάδου, να επανεξετάσουν και να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τραπεζικής που χρησιμοποιούν, να γνωρίσουν τις επιλογές που έχουν στο πλαίσιο των όσων μεταρρυθμίσεων έγιναν ή έρχονται, αλλά και να δικτυωθούν με συναδέλφους και συνεργάτες από τον κλάδο.
  Τα θέματα που συζητήθηκαν στο φόρουμ:
  • The economic Outlook for the Euro Zone
  • The challenges and the future of European Banking – the EBF perspective
  • Regulation, compliance and corporate governance: trends and challenges
  • Retail investment in Europe: An outlook
  • Banking in Ireland
  • Total Customer experience for the bank of the future
  Βαρύνουσας σημασίας ενότητα ήταν αυτή που αφορά στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, καθώς σχολιάστηκαν επίκαιρα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις και το μέλλον του Κυπριακού τραπεζικού τομέα. Συγκεκριμένα παρουσίασαν τα πιο κάτω θέματα:
  • The challenges and the future of banking in Cyprus
  • What is the new business model for Cypriot Banks to return to profitable growth?
  • The banks CEOs priorities and action plan for the next 2 years
  • The ECB asset quality review/ stress test results and how to restore trust in the banking
  system in Cyprus
  • How to restore trust in the banking system in Cyprus?
  • Activities and performance of international banks in Cyprus
  • Cyprus Banking: the return to normal
• Η Γιώτα Ελπιδοφόρου Corporate Administrative Assistant εκπροσώπησε την Nicos Neophytou Law Partners στο σεμινάριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που διεξάχθηκε στις 21 Νοεμβρίου, 2014 στη Λεμεσό.
• Στόχος των εργαστηρίων ήταν η παρουσίαση των βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου ώστε οι πολίτες, οι νέοι επιχειρηματίες, ιδιωτικές εταιρείες και τα κυβερνητικά τμήματα και γενικότερα όλοι οι πολίτες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί.
• Τι σημαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση;
  1. Αμφίδρομη Επικοινωνία με δημόσιους φορείς
  2. Πληροφόρηση
  3. Παροχή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών υπηρεσιών από τις κυβερνητικές υπηρεσίες
• Μέσα από τα εργαστήρια ενημερωθήκαμε για διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως:
  • ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης ατόμου ή Εταιρείας, του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος
  • πληρωμές εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω αυτόματης χρέωσης
  • υποβολή αίτησης για έκδοση ονόματος επιχείρησης και άλλα
• Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν από την Κοινοπραξία EDITC LTD & MMC Management Center LTD.
• Το έργο εντάσσεται στο γενικότερο Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε». Στόχος του έργου ήταν η περαιτέρω εξάπλωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Κύπρο.
• Το Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» έχει τις ακόλουθες στρατηγικές στοχεύσεις:
  1. Την εξοικείωση των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με τη ψηφιακή οικονομία
  2. Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο (π.χ. e-Government, e-Banking, e-Commerce, e-Marketing και e-Learning)
  3. Τη δημιουργία νέων χρηστών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
  4. Την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  5. Τη μείωση του χρόνου που απαιτείται από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για την ενημέρωσή τους και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το κράτος.
• Η Γιώτα Ελπιδοφόρου Corporate Administrative Assistant εκπροσώπησε την Nicos Neophytou Law Partners στο Σεμινάριο Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος, το οποίο διεξάχθηκε την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, 2014 στο Hilton Hotel, στη Λευκωσία.
• Ο κ. Χαράλαμπος Αναστασιάδης και ο κ. Δημήτρης Λουκαΐδης Διευθυντές της CiSero ήταν οι ομιλητές του σεμιναρίου στο οποίο ανέλυσαν με σαφήνεια την κατανόηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και γενικά την κατανόηση της Νομοθεσίας σχετικά με την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος.
• Οι κύριοι στόχοι του σεμιναρίου ήταν οι εξής:
  ➢ Παρουσίαση και κατανόηση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και πως μπορεί αυτό να επηρεάσει έναν οργανισμό.
  ➢ Γενική κατανόηση των νόμων και οδηγιών του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος.
  ➢ Εκμάθηση των κρίσιμων εσωτερικών ελέγχων και πώς να προστατεύσετε έναν οργανισμό.
  ➢ Συζήτηση «Γνώρισε τον Πελάτη σου» (Know Your Customer) και οι απαιτήσεις για τη «Δέουσα Επιμέλεια» (Due Diligence).
  ➢ Κατανόηση προσέγγισης βάση του κινδύνου.
  ➢ Η διαδικασία όσον αφορά την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη.
  ➢ Συζήτηση για το πώς να εντοπίσουμε ασυνήθιστες και ύποπτες δραστηριότητες.
  ➢ Εξέταση κοινών και ασυνήθιστων σημείων «κόκκινη σημαία» και τεχνικές ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
  ➢ Συζήτηση σε πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες και κοινές πρακτικές.
  ➢ Εκμάθηση ανίχνευσης και υποβολής αναγκαίων απαιτήσεων.
  ➢ Συζήτηση για τα καθήκοντα και τις ευθύνες που απορρέουν από τη νομοθεσία και τις οδηγίες.